公司治理与董事会决议 - 公司续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层洽谈确定 [6][7][8] - 公司及控股子公司申请融资额度及担保，担保余额不超过30亿元，有效期一年 [9][10][11][12][13] - 公司独立董事2025年度薪酬方案维持不变，每人6万元/年 [14][15][16][17] - 公司非独立董事2025年度薪酬方案维持不变，董事长薪酬为31万元/年 [17][18][19][20][21] - 公司高级管理人员2025年度薪酬方案维持不变 [22][23][24] - 公司变更注册资本并修订《公司章程》，总股本由274,867,219股变更为327,172,422股 [25][26][27] - 公司修订14项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] 财务与投资决策 - 公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超过4,000万美元，授权期限12个月 [57] - 公司2024年度计提资产减值准备和信用减值准备共计32,250,436.88元 [58][59] - 公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，授权期限至2025年度股东大会召开之日止 [51][52][53] 股东大会安排 - 公司拟于2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议董事会、监事会通过的议案 [60][61] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年5月13日 [65][66][67][68][69][70] - 股东大会将审议包括续聘审计机构、融资担保、薪酬方案等在内的多项议案 [71][72][73][74] 监事会决议 - 监事会审议通过2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告等议案 [86][87][88][89][90] - 监事会认为2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况 [91][92][93] - 监事会同意2024年度不进行利润分配 [94][95][96] - 监事会认为公司内部控制体系完善，同意续聘司农事务所为2025年度审计机构 [97][98][99][100][101][102] - 监事会同意公司及控股子公司申请融资额度及担保 [103][104][105] - 监事会同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 [106][107] - 监事会认为2025年第一季度报告真实、准确、完整 [108][109] - 监事会同意2024年度计提资产减值损失32,250,436.88元 [110][111] - 监事会审议通过2024年度监事会工作报告 [112][113][114]