会计师事务所续聘 - 中喜会计师事务所2024年职业保险累计赔偿限额为10,000万元，可覆盖审计失败导致的民事赔偿责任[1] - 中喜所近三年受到5次监督管理措施、1次行政处罚和1次纪律处分，涉及21名从业人员[2] - 项目团队由具备10年以上经验的注册会计师组成，包括合伙人蒋建友（2002年注册）和签字会计师欧阳静波（2009年注册）[2][3] - 审计委员会认可中喜所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，建议续聘为2025年度审计机构[5][6] 公司财务状况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-1.52亿元，累计未分配利润为-4.86亿元[23][79] - 计提资产减值损失-747.18万元，确认公允价值变动收益2,654.43万元[40][82] - 因亏损且未分配利润为负，2024年度不进行现金分红、送股或转增股本[23][79] 融资与担保安排 - 2025年拟申请不超过10亿元融资额度，涵盖流动资金贷款、票据贴现等业务[27] - 计划提供不超过10亿元担保额度，其中为资产负债率70%以上/以下企业各分配5亿元额度[28] - 预计接受关联方雪松实业集团及张劲提供的融资担保，关联交易金额3.5亿元[31] 公司治理动态 - 独立董事年度津贴为10万元，执行董事及监事薪酬根据考核制度确定[34][36] - 制定2025-2027年股东回报规划，强调分红政策连续性与投资者权益保护[46][86] - 2025年第一季度报告已通过董事会及监事会审议，内容符合监管要求[48][89] 股东大会信息 - 2024年度股东大会定于2025年5月27日召开，采用现场+网络投票方式[55][56] - 审议事项包括财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所等14项议案[61] - 股权登记日为2025年5月20日，中小投资者表决将单独计票[57][61]