资产减值计提影响 - 2024年度计提资产减值准备金额合计138,394.48万元，减少合并报表利润总额138,394.48万元，减少归属于上市公司股东的净利润129,726.17万元，同时减少所有者权益同等金额 [1] - 减值计提已通过天衡会计师事务所审计确认，并在2024年经审计财务报告中体现 [1] - 董事会认为计提标准符合会计准则，财务信息能客观反映资产状况 [1] 董事会会议审议事项 - 会议审议通过16项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告等，均获全票通过 [6][8][10][12] - 需提交股东大会审议的议案包括利润分配预案、对外担保预计、续聘会计师事务所等 [12][18][21] - 独立董事将在股东大会上述职，并提交独立性专项意见 [9][16] 对外担保计划 - 2025年度拟新增对控股子公司担保总额不超过60亿元，其中对资产负债率高于70%的子公司担保额度40亿元，低于70%的子公司20亿元 [58] - 担保类型涵盖保证、抵押、质押等，有效期自股东大会通过后12个月 [58] - 被担保方包括宁波荣信置业等全资子公司，信用状况良好且无关联交易风险 [61][62] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月23日以现场+网络投票方式召开，股权登记日为5月19日 [26][28] - 审议事项包括年度报告、利润分配、担保计划等12项议案，独立董事将进行述职 [32][33] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，操作流程已详细披露 [37][42][43] 财务及经营数据 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额237,077.13万元，占净资产40.75%，无逾期或诉讼担保 [65] - 宁波荣信置业2024年末总资产4.15亿元，净资产-1.02亿元，2024年营收0元，净利润-1,020万元 [63] - 监事会确认2024年财务报告及内控自我评价报告真实准确，符合监管要求 [51][54]