公司治理与会议情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年4月28日在广州公司总部召开，全体3名监事出席，审议通过7项议案，包括监事会工作报告、财务决算报告等，均需提交股东大会批准[2][3][6][9][12][16][19][22] - 会议审议通过的议案涉及2024年度财务数据：归属于上市公司股东的净利润7.807亿元，母公司净利润7.258亿元，可供分配利润33.242亿元[12][28] - 监事会确认公司内部控制体系完善，年报及季报编制合规，内容真实反映经营状况[9][19][22] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利5元（含税），合计分红2.853亿元，占净利润比例36.55%，不送红股或转增股本[12][13][28] - 近三年累计现金分红10.273亿元，占年均净利润127.4%，显著高于30%的监管要求[30] - 分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》等规定，剩余未分配利润结转下年度[13][31] 高管变动与薪酬 - 原总经理申金冬因工作调整辞职，仍保留董事及首席战略官职务，持有1965.2万股股份[48][49] - 聘任谢邕为新任总经理，其为实控人谢秉政之子，曾任职伊藤忠纤维贸易公司及公司高尔夫事业部[49][51] - 2025年监事薪酬方案规定监事不额外领取津贴，需股东大会审议[16][18] 会计政策变更 - 根据财政部新规执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及《企业会计准则解释第18号》，涉及数据资源资产确认及质量保证负债核算[39][40][42] - 变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，无需提交董事会或股东大会审议[44] 投资者沟通与股东大会 - 计划2025年5月15日举办线上业绩说明会，董事长、财务总监等高管出席，提前征集投资者问题[35][36] - 2024年度股东大会定于6月11日召开，审议利润分配、监事薪酬等7项议案，采用现场与网络投票结合方式[53][55][62]