公司财务与投资 - 2024年公司及子公司使用不超过10亿元闲置自有资金进行委托理财，截至年底未到期理财余额为5.13亿元 [1] - 2025年拟向金融机构申请不超过12亿元综合授信额度，授权融资领导小组审批单项融资计划 [11] - 2024年度计提资产减值准备，董事会认为符合会计准则并公允反映财务状况 [12][57] - 公司对前期会计差错进行更正及追溯调整，董事会认为调整后财务数据更客观真实 [16][58] 薪酬与关联交易 - 2025年度董事薪酬方案因利害关系全体董事回避表决，将提交股东会审议 [2][55] - 2025年度高级管理人员薪酬方案获三票同意通过 [4] - 2025年度日常关联交易议案获三票同意通过，关联董事回避表决 [7][8] 公司治理与股东会 - 2024年年度股东会定于2025年5月20日召开，采用现场与网络投票结合方式 [22][29] - 独立董事独立性评估确认两名独立董事符合法规要求 [17][18] - 2024年度独立董事述职报告获通过，将在股东会述职 [19][20] 监事会审议事项 - 监事会审议通过2024年度报告、2025年一季度报告，认为内容真实准确 [47][49] - 2024年度利润分配预案拟不进行分配，监事会认为符合公司章程 [52] - 2024年度内部控制自我评价报告获监事会认可 [54]