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北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第一季度报告

2025年第一季度报告相关 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容和财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因等内容 [3][4] - 提供股东信息,包括普通股股东总数等情况 [4] - 公布季度财务报表,含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表,均未经审计 [5] 2024年度股东大会相关 - 会议于2025年4月29日在北京航空材料研究院股份有限公司会议室召开,由董事会召集,董事长杨晖主持,采用现场和网络投票结合方式,程序符合规定 [7][8] - 公司在任董事9人现场出席8人,在任监事5人现场出席3人,董事会秘书出席,其他高管列席 [7] - 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等9项非累积投票议案,部分议案对中小投资者单独计票,议案9关联股东回避表决 [7][9] - 与会人员听取《北京航空材料研究院股份有限公司2024年度独立董事述职报告》 [10] - 北京市嘉源律师事务所见证,结论为会议召集、召开及表决等程序合法有效 [10][11] 第二届董事会第三次会议相关 - 会议于2025年4月23日通知,4月29日下午以现场结合通讯方式召开,应出席董事9人实际出席9人,由董事长杨晖主持,部分人员列席,程序合法有效 [11] - 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》,拟新设发展计划部和运营保障部,该议案经董事会战略与可持续发展委员会预审通过 [12][13] - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》,该议案经董事会审计委员会预审通过,具体内容详见上海证券交易所网站披露报告 [13] 第二届监事会第三次会议相关 - 会议于2025年4月23日通知,4月29日下午以现场方式召开,应出席监事5人实际出席5人,由监事张晓主持,董事会秘书列席,程序合法有效 [15] - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站披露报告 [16][17]