2025年第一季度报告相关 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容和财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因等内容 [3][4] - 提供股东信息，包括普通股股东总数等情况 [4] - 公布季度财务报表，含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，均未经审计 [5] 2024年度股东大会相关 - 会议于2025年4月29日在北京航空材料研究院股份有限公司会议室召开，由董事会召集，董事长杨晖主持，采用现场和网络投票结合方式，程序符合规定 [7][8] - 公司在任董事9人现场出席8人，在任监事5人现场出席3人，董事会秘书出席，其他高管列席 [7] - 审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》等9项非累积投票议案，部分议案对中小投资者单独计票，议案9关联股东回避表决 [7][9] - 与会人员听取《北京航空材料研究院股份有限公司2024年度独立董事述职报告》 [10] - 北京市嘉源律师事务所见证，结论为会议召集、召开及表决等程序合法有效 [10][11] 第二届董事会第三次会议相关 - 会议于2025年4月23日通知，4月29日下午以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人实际出席9人，由董事长杨晖主持，部分人员列席，程序合法有效 [11] - 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》，拟新设发展计划部和运营保障部，该议案经董事会战略与可持续发展委员会预审通过 [12][13] - 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》，该议案经董事会审计委员会预审通过，具体内容详见上海证券交易所网站披露报告 [13] 第二届监事会第三次会议相关 - 会议于2025年4月23日通知，4月29日下午以现场方式召开，应出席监事5人实际出席5人，由监事张晓主持，董事会秘书列席，程序合法有效 [15] - 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露报告 [16][17]