第一季度财务报告相关 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容和财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据和财务指标变动情况及原因等内容 [3] - 包含股东信息，如普通股股东总数等 [4] - 有季度财务报表，包括合并资产负债表、合并现金流量表等，均未经审计 [6] 监事会会议相关 会议召开情况 - 第三届监事会第十五次会议通知于2025年4月17日以邮件送达，4月28日现场结合通讯方式召开，由监事会主席召集主持，应到实到3人，程序合法有效 [8] 会议审议情况 - 审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》，认为编制和审议程序合规，内容公允，需提交2024年年度股东大会审议 [9][11] - 审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》，报告期监事会履职良好，需提交2024年年度股东大会审议 [12][14] - 审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》，需提交2024年年度股东大会审议 [14][15] - 审议通过《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》，需提交2024年年度股东大会审议 [16][17] - 审议《关于公司＜2025年度监事薪酬方案＞的议案》，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议 [18][19] - 审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》，认为资金存放与使用合规，无违规情形 [20][21] - 审议通过《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》，认为方案符合规定，需提交2024年年度股东大会审议 [22][24] - 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》，认为编制审核程序合规，能反映财务和经营成果 [25][26] - 审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》，认为内部控制严格有效，无重大或重要缺陷 [27][28]