文章核心观点 公司第六届董事会第八次会议审议多项议案，涵盖报告、薪酬、理财、投资、审计、授信、利润分配等方面，部分议案需提交股东大会审议 [1][5][9] 分组1：报告类议案 - 审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [1][2] - 审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [2][3] - 审议通过《关于公司2024年度社会责任与可持续发展报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [24] - 审议通过《关于第五届、第六届董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [27] - 审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [29][30] - 审议通过《关于第五届、第六届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [32] 分组2：薪酬类议案 - 审议通过《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，2024年支付税前薪酬484.68万元，董事薪酬提请股东大会审议 [5] - 审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，参考同行业制定方案，董事薪酬提请股东大会审议 [10][11] 分组3：资金运用类议案 - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，使用不超2亿元闲置资金购买12个月内理财产品，期限一年 [17] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，使用不超1.5亿元闲置资金投资，期限一年 [18] 分组4：审计相关议案 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务所，2025年审计费用协商确定，需提交股东大会审议 [19][21] 分组5：授信类议案 - 审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》，申请不超7亿元综合授信额度，授权董事长办理业务 [22][23] 分组6：其他议案 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，对截至2024年12月31日相关资产计提3712.44万元减值准备 [25] - 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，详情见上海证券交易所网站 [26] - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销179.85万股限制性股票 [33] - 审议通过《关于全资子公司2024年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的议案》，上海芳芷应补偿46.8万元 [34] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月21日召开 [35][36] 分组7：利润分配议案 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，因净利润为负，尚需股东大会审议 [39][40] - 董事会和监事会审议通过该议案，监事会认为方案合理，符合公司实际情况 [44][45]