文章核心观点 美芯晟科技（北京）股份有限公司发布2025年第一季度合并利润表、现金流量表等财务报告，召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议多项议案，还披露2024年度募集资金存放与实际使用情况及使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的计划 [1][5][59][89][114] 财务报告 合并利润表和现金流量表 - 2025年1 - 3月合并利润表和现金流量表未经审计，被合并方在合并前及上期净利润均为0元 [1] 2024年度财务决算报告 - 董事会和监事会均认为该报告真实准确反映公司2024年度财务状况和经营成果，需提交股东大会审议 [19][64] 2024年年度报告及报告摘要 - 编制符合规定，内容真实准确完整，需提交股东大会审议 [22][68] 2025年第一季度报告 - 编制符合规定，内容真实准确完整，已通过董事会审计委员会审议 [53][87] 董事会会议 会议召开情况 - 2025年4月29日以现场结合线上通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长程宝洪主持 [5] 审议议案情况 - 通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等21项议案，部分需提交股东大会审议，部分已通过董事会审计委员会或薪酬与考核委员会审议 [6][8][11][13][15][17][21][24][27][29][32][35][37][39][41][44][48][50][52][55][57] 监事会会议 会议召开情况 - 2025年4月29日以现场和线上通讯同时进行的方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席朱元军主持 [60] 审议议案情况 - 通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等13项议案，部分需提交股东大会审议，部分议案全体监事回避表决直接提交股东大会 [61][63][66][69][71][73][76][79][81][83][85][87][88] 募集资金情况 基本情况 - 2023年首次公开发行股票，募集资金总额15.0075亿元，净额13.7648305262亿元，截至2024年12月31日，累计投入8.203657亿元，余额7.128921亿元 [89][91] 存放和管理情况 - 制定管理办法，实行专户存储，与银行、保荐机构签订协议，严格按协议存放和使用资金 [92] 实际使用情况 - 2024年直接投入募投项目1.860897亿元，支付发行费用34.42万元，用于股票回购1.19812亿元；2023 - 2024年进行多次现金管理；2024年进行两次股份回购 [91][98][99][106][107] 变更情况 - 2025年4月29日同意调整募投项目内部投资结构并延期至2027年4月，2024年未发生变更募投项目情况 [108] 现金管理计划 - 2025年4月29日董事会和监事会审议通过，拟使用不超6.50亿元闲置募集资金和不超8.00亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用，无需提交股东大会审批 [28][72][115]