交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购上海佳投互联网技术集团有限公司100%股权并募集配套资金[49][50] - 交易对方为张富及上海极那管理咨询合伙企业(有限合伙)[49] - 发行股份价格为12.58元/股，拟发行17,170,110股[53] - 交易完成后公司总股本预计增至194,624,590股，交易对方持股比例达8.82%[53] 交易审批进展 - 董事会已审议通过交易报告书草案等22项议案，所有议案均获5票同意[2][3][4][5][6] - 议案需提交2025年5月20日召开的临时股东大会审议[47] - 交易尚需深交所审核通过及证监会注册[50] 交易结构特征 - 交易不构成重大资产重组或重组上市[11][12] - 交易完成后控股股东仍为信意安，实际控制人未变更[54] - 交易对方张富及上海极那交易前未持有公司股份[55] 财务与法律安排 - 已聘请国投证券、观韬律所、大信会计师事务所等专业机构[41][42] - 标的公司审计报告由大信出具(大信审字[2025]第5-00073号)[23] - 资产评估由中京民信完成(京信评报字(2025)第049号)[23] - 制定了2025-2027年股东回报规划[39] 交易合规性说明 - 自查确认交易相关主体不存在内幕交易情形[15][16] - 停牌前20日股价波动已剔除大盘及行业因素影响[30][31] - 前次募集资金使用情况已出具专项报告[33] - 交易程序完备性及法律文件有效性已获董事会确认[14]