文章核心观点 公司发布多项公告，涉及增选独立董事、选举职工代表董事、调整专门委员会、监事会会议决议、召开业绩说明会、股东大会增加临时提案及变更现场会议地址等事项，旨在完善公司治理结构、推进H股上市及加强与投资者沟通 [1][7][50][57] 董事会相关事项 选举职工代表董事 - 公司拟修订章程增设职工代表董事职位，4月28日职工代表大会同意选举马问问为第二届董事会职工代表董事，任期自2024年年度股东大会通过相关议案起至第二届董事会任期届满 [1] 增选独立董事及确定薪酬 - 为完善境外上市后治理结构，公司拟按规定选举通常居于香港的独立董事，提名林桂洪为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过起至第二届董事会任期届满 - 拟确定该独立董事津贴为每年港币19.2万元（税前），个税由公司代扣代缴，事项需经股东大会审议 [2] 调整董事会专门委员会 - 为完善治理结构、提升ESG管理水平，将“董事会战略发展委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，修订实施细则并调整相关表述 - 调整后各专门委员会成员构成明确，调整自董事会审议通过之日起生效 [3][4] 监事会会议决议 审议通过H股上市相关议案 - 同意公司发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，以加快国际化战略和海外业务布局，增强境外融资能力 - 逐项审议通过上市方案，包括发行股票种类和面值、时间、方式、规模、定价方式、对象、发售原则、上市地点、承销方式、筹资成本分析、发行中介机构选聘等，均需提交股东大会审议 [9][12] 审议通过募集资金使用计划 - 同意H股上市募集资金扣除费用后用于创新预研团队、丰富产品组合等用途，董事会拟申请授权调整资金用途，以招股说明书最终稿披露为准，议案需提交股东大会审议 [31] 审议通过公司性质变更议案 - 同意公司在H股上市后转为境外募集股份有限公司，议案需提交股东大会审议 [34][35] 审议通过决议有效期议案 - 同意H股上市有关决议自股东大会通过之日起18个月内有效，若取得监管批准则延长至上市完成日与行使超额配售选择权完成日孰晚日，议案需提交股东大会审议 [38] 审议通过滚存利润分配方案 - 同意发行H股并上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有，议案需提交股东大会审议 [41] 审议通过聘请审计机构议案 - 同意聘请天健国际会计师事务所有限公司为发行上市申报会计师及上市后首个会计年度境外审计机构，议案需提交股东大会审议 [44] 审议通过季度报告议案 - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整，无虚假记载等问题 [47] 业绩说明会相关 说明会基本信息 - 公司计划于2025年5月13日15:00 - 16:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 - 参会人员包括董事长、总经理、财务总监、独立董事等，投资者可提前提问，说明会结束后可查看情况及内容 [51][53][55] 股东大会相关 增加临时提案 - 单独持有30.18%股份的股东JoulWatt Technology Inc. Limited于4月29日提出临时提案，包括制定《杰华特微电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》等多项议案，相关议案已通过董事会和监事会审议 [59][60][62] 变更现场会议地址 - 为便于股东参与，现场会议地址变更为浙江省杭州市西湖区华星路99号1楼B102室，原股东大会通知其他事项不变 [63][64] 更正补充后股东大会情况 - 现场会议于2025年5月15日15:00在新地址召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，起止日期为5月15日，股权登记日不变，明确了股东大会议案和投票股东类型 [66][67][68]