公司章程修订 - 公司章程进行非实质性条款修订，不涉及条款含义变更，仅调整序号、标点等 [1] - 修订后的公司章程及配套制度文件将在上交所网站披露 [1] - 本次修订需提交股东会审议，并授权董事会办理工商变更 [1] 子公司担保事项 - 公司为3家全资子公司提供总额不超过1.5亿元的银行授信担保 [4][6] - 凯程精密：2024年资产负债率105.18%，2025Q1为103.54% [7][8] - 美国凯迪：2024年资产负债率49.49%，2025Q1升至51.70% [11][12] - 越南国际：2024年资产负债率57.73%，2025Q1升至60.32% [15] - 担保期限12个月，方式为信用担保，无反担保 [5][18] - 截至公告日公司对外担保余额1500万元，占净资产0.67% [22] 2024年度利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.75元（含税），合计2632万元 [25][27] - 现金分红比例30.05%，以7,019.89万股为基数 [27] - 分配方案已获董事会全票通过，尚需股东会审议 [30][32] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年财务及内控审计机构 [36] - 2024年审计费用80万元，2025年费用由管理层根据市场水平确定 [41] - 审计委员会认为天健具备专业胜任能力及独立性 [43]