公司治理与决策 - 2024年度利润分配预案获董事会审议通过 拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本 因2024年度母公司净利润为-6502.56万元 [45][47][50] - 公司注册资本将减少231.8万股 由688,861,855元变更为686,543,855元 因回购注销未满足解除限售条件的限制性股票 [18] - 续聘普华永道中天会计师事务所为2025年度审计机构 2025年度审计费用拟与2024年度一致（财务审计205万元 内控审计70万元） [56][66] 融资与担保安排 - 2025年度拟申请不超过15亿元综合授信额度 为子公司河南曲美提供不超过1亿元担保 [21][24] - 截至2025年4月30日 公司及控股子公司对外担保总额8.62亿元 占最近一期经审计净资产的41.08% [28] 股权激励计划 - 回购注销231.8万股限制性股票 回购价格调整为5.78元/股（原授予价5.80元/股扣除分红） [69][78] - 注销370.4万份股票期权 包括226.4万份因业绩未达标和144万份因激励对象离职 [83][86][87] 资产运营 - 拟出租北京三处闲置厂房 总面积不超过12万平方米 授权期限至2025年年度股东大会 [95][98][100] - 出租事项旨在盘活资产提高使用效率 预计可增加公司收益 [96][102] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [30][31] - 会议将审议利润分配、章程修改、授信担保等14项议案 [32]