股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年4月30日在广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街155号E栋5K702会议室召开 [4] - 会议采用现场表决方式 由董事长李胜峰主持 符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2] - 出席会议人员包括7名董事（8名在任董事中1名独立董事请假）、3名监事及全部高级管理人员 [3] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过 包括年度报告、董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配方案等 [4][5][6] - 特别决议议案《关于修订〈公司章程〉的议案》获出席会议股东三分之二以上表决权通过 [7] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配方案、董事及高管薪酬方案、募投项目变更等5项 [7] 公司治理结构变更 - 完成第三届董事会换届选举 由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事组成 任期3年 [10][11] - 李胜峰当选董事长 并担任战略委员会主任委员 审计委员会主任委员由会计专业人士柳建华担任 [12][13] - 公司取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止 [19] 高级管理人员任命 - 聘任李胜峰为总经理 黄贤明为副总经理 鱼丹为董事会秘书 占先红为财务总监 [15] - 证券事务代表宋姗珊及内部审计负责人李凡同步就任 均具备科创板相关任职资格 [17][18] - 原董事鱼丹、俞金泉等不再担任董事职务 但继续在公司任职 原监事吴晓云等亦转任其他职务 [19] 关键人物持股情况 - 董事会秘书鱼丹直接持有287,552股 并通过员工持股平台间接持有0.0306%股份 合计持股0.1% [22][23] - 新任财务总监占先红、证券事务代表宋姗珊及内部审计负责人李凡均未持有公司股份 [24][25][26]