股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年4月30日在浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院召开，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 全部9名董事（含2名独立董事通过通讯方式）、3名监事及高管团队均出席会议 [3] - 审议通过12项议案，包括董事会工作报告、财务决算、利润分配、年报披露、审计机构续聘、董监高薪酬方案等常规议案，以及回购股份、注销股份并减资等特别决议议案 [4][5][6] - 特别决议案（回购、减资及章程修订）获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] 股份回购计划 - 回购资金规模40,000-60,000万元，资金来源为自有及自筹资金 [8][13] - 回购价格上限12.01元/股，不超过董事会决议前30个交易日股票均价的150% [14] - 预计回购数量3,330.55-4,995.84万股，占总股本2.39%-3.59% [15] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，回购方式为集中竞价交易 [11][16] - 回购股份用途：不超过500万股（0.36%总股本）用于股权激励，其余用于减资 [12][17] 注册资本减少安排 - 公司将注销2023年、2024年回购计划中34,165,685股，总股本从1,391,045,207股减至1,356,879,522股，注册资本相应减少 [24][25] - 新回购计划实施后，预计追加注销2,830.55-4,495.84万股（占总股本2.03%-3.23%） [26] - 已启动债权人通知程序，债权人可在45日内申报债权 [27] 公司财务状况 - 截至2024年底合并报表货币资金81,667.27万元，母公司货币资金39,915.36万元 [18] - 2022-2024年合并报表经营活动现金流净额分别为153,881.06万元、31,265.93万元、99,417.21万元，显示较强现金流生成能力 [18] - 回购资金安排具有弹性，不会对公司经营、财务及上市地位产生重大影响 [19] 股东行为承诺 - 公司董监高、控股股东及实控人在回购决议前6个月无买卖公司股份行为，且未来6个月内无减持计划 [19] - 全体董事承诺回购事项不影响公司债务履行能力和持续经营能力 [19]