董事会会议审议情况 - 审议通过增加泰国生产基地投资额议案，同意使用自有资金或自筹资金增加投资16,000万元人民币，使泰国生产基地总投资额不超过26,000万元人民币 [3] - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，同意使用3,800万元超募资金，占超募资金总额的29.66% [5] - 审议通过制定市值管理制度议案 [9] 监事会会议审议情况 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，同意使用3,800万元超募资金，占超募资金总额的29.66% [13] 泰国生产基地投资 - 公司已完成新加坡子公司及泰国孙公司注册登记手续，并多次增资泰国孙公司，注册资本从500万泰铢增至20,000万泰铢 [29][30] - 增加泰国生产基地投资额至26,000万元人民币，旨在开拓国际市场、应对海外客户需求并完善全球化布局 [31][33] - 泰国生产基地有助于降低生产成本、优化供应链管理并增强市场竞争力 [34] 超募资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为56,381.70万元，超募资金为12,812.25万元 [19][20] - 本次使用3,800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.66%，符合监管要求 [22][24] - 公司承诺12个月内累计使用超募资金补充流动资金不超过超募资金总额的30% [23] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月15日召开，新增审议使用超募资金永久补充流动资金议案 [37][39] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年5月9日 [40][42] - 控股股东宁波丰茂投资控股有限公司持有公司60%股份，提议增加临时议案 [37] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票代码为"351459"，投票简称为"丰茂投票" [50][52] - 互联网投票时间为2025年5月15日9:15至15:00，需办理身份认证 [52][53]