董事会会议召开情况 - 恒玄科技第二届董事会第十七次会议于2025年4月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长Liang Zhang主持 [2] - 会议通知及材料已于2025年4月25日通过电子邮件送达全体董事，召集及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] 监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年4月30日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席黄律拯主持 [7] - 会议通知于2025年4月25日送达全体监事，程序符合《公司法》及公司章程 [7][8] 限制性股票激励计划调整 - 董事会及监事会审议通过调整2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的议案，两项议案均获全票赞成 [3][4][9][10] - 调整事由为2024年前三季度利润分配方案实施每股派息0.76元（含税），需根据激励计划规定对授予价格进行相应调整 [19][20] - 调整后2022年激励计划授予价格从99.50元/股降至98.74元/股，2023年激励计划授予价格从64.84元/股降至64.08元/股 [21] 调整的法律依据及程序 - 调整依据为激励计划中关于资本公积转增股本、派息等事项触发价格调整的条款 [19] - 调整程序已获股东大会授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [9][10][22] - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认调整事项程序合法且信息披露合规 [23] 调整对公司的影响 - 本次价格调整不会对财务状况、经营成果产生实质性影响，亦不影响核心团队稳定性及激励计划继续实施 [21] - 监事会认为调整不存在损害公司及股东利益的情形 [22]