董事会及监事会决议 - 第五届董事会第十六次会议于2025年4月30日以现场和通讯结合方式召开，9名董事全票通过变更募集资金用于永久补充流动资金的议案[2][3] - 第五届监事会第十三次会议同日召开，5名监事全票通过相同议案，认为该决策符合公司实际经营需求且程序合规[27][28][29] - 两项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议，会议定于5月16日在南京公司会议室召开[5][30] 募集资金变更 - 变更涉及原募投项目"宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目"和"新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目"终止后的剩余资金[34] - 变更金额为106,382,415.01元（含暂未明确投向资金97,851,046.22元及利息收益8,531,368.79元），占2019年非公开发行净募集资金299,191,994.34元的35.56%[34][35] - 终止原因包括土地报批未完成、合同解除等外部因素，且行业低迷导致新项目拓展困难[43][44] 资金使用情况 - 截至2025年4月28日，募集资金专户余额1,382,415.01元，累计使用201,352,253.96元（含项目投入173,510,804.21元及补充流动资金27,841,449.75元）[37][38] - 2024年6月使用1.15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至公告日尚有1.05亿元未归还[38][39] - 本次永久补充流动资金将用于日常经营，预计可优化财务结构并降低融资成本[45][46] 经营与股价波动 - 2025年Q1营收2216.54万元（同比降11.46%），归母净利润245.85万元（同比降72.33%），主业面临行业性压力[52][61] - 股票连续3日涨幅偏离值达20%，滚动市盈率344.2显著高于行业平均6.56，公司提示交易风险[55][60] - 全资子公司江苏千宠家科技处于业务探索初期，尚未对主业构成重大影响[52][58]