公司治理动态 - 西藏卫信康医药股份有限公司第四届监事会第一次会议于2025年4月30日以现场记名投票方式召开，全体3名监事出席，选举温小泉为监事会主席，表决结果为全票通过 [2][3][4] - 公司2025年第一次临时股东大会于4月30日在北京召开，选举产生第四届董事会和监事会成员，会议出席情况符合规定，7名董事和3名监事全部出席 [19][20][21] - 第四届董事会第一次会议同日召开，选举张勇为董事长、刘烽为副董事长，并组建战略委员会（张勇任主任）、审计委员会（许晓芳任主任）、提名委员会（赵艳萍任主任）及薪酬与考核委员会（曹磊任主任），所有议案均获7票全票通过 [25][26][27][28][29][31][33] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日在北京昌平区科技园区召开，现场会议时间为14:00，网络投票通过上交所系统进行，投票时段覆盖交易时间 [9][10] - 单独持股47.17%的股东西藏卫信康企业管理有限公司新增《选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员》临时提案，该提案已获董事会通过 [8] - 原定12项议案已于4月26日披露，新增第13项议案于5月1日披露，其中议案8和11为特别决议案，议案5-9对中小投资者实行单独计票 [12][13][14] 股东表决权信息 - 临时股东大会涉及关联股东回避表决，包括张勇、刘烽、西藏卫信康企业管理有限公司等，公司回购账户持有的2,826,700股股份无表决权 [22][23] - 广东信达律师事务所对临时股东大会程序出具法律意见，确认召集及表决程序符合《公司法》和公司章程规定 [23]