股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年4月30日召开 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [2][4] - 会议审议通过15项非累积投票议案和2项累积投票议案 包括年度报告 财务预决算 利润分配方案 对外担保 外汇风险管理等 全部议案均获通过 [4][5][6] - 特别决议议案"2025年度为控股子公司提供担保预计的议案"获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [8] 股权激励计划 - 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件已达成 650名激励对象可解除限售2,654,600股 占获授股票总数的34% 公司总股本的0.31% [23][24][26] - 本次解锁的限制性股票将于2025年5月9日上市流通 董事及高管人员转让股份需遵守相关法律法规限制 [15][26] - 原734名激励对象中有84人因离职或岗位变动不再符合条件 公司已回购注销80人股份 剩余4人18,200股计划于2025年5月完成回购 [25] 董事会换届及高管任命 - 第十届董事会第一次会议选举熊涛继续担任董事长 任期至2028年4月30日 [30][31][32] - 聘任肖明华为总经理 王悉山 杜支红 涂岚铭 孙豫湘为副总经理 高路为董事会秘书 姜德玉为财务负责人 郑毅为证券事务代表 任期均至2028年4月30日 [41][44][46][48][50] - 新一届董事会下设战略 薪酬与考核 提名 审计四个专门委员会 分别由熊涛 莫德曼 程池 涂娟担任主任委员 [34][35][36][37][39]