股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年5月27日14点30分在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室召开 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 时间为2025年5月27日9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 会议将审议多项议案 包括第1、3-8项议案已通过第十一届董事会第九次会议审议 第2项议案已通过第十一届监事会第六次会议审议 [6] - 特别决议议案为第6项 对中小投资者单独计票的议案为第5-8项 [6] - 会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》 [6] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [8] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [9] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [10] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [14] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师也将出席会议 [14] 会议登记方法 - 登记时间为2025年5月23日9:30-16:00 地点为上海立信维一软件有限公司 [15] - 个人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记 法人股东需持法人单位营业执照复印件等材料办理登记 [16] - 股东也可通过信函或传真方式登记 需在2025年5月23日16时前收到 [17] 其他事项 - 本次股东大会不发放礼品 与会者食宿及交通费用自理 [18] - 公司提供了授权委托书模板 供股东委托代理人出席会议和行使表决权使用 [20][21]