公司治理变动 - 中复神鹰碳纤维股份有限公司于2025年5月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过补选陈秋飞先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满 [1] - 陈秋飞先生由股东中建材联合投资有限公司提名推荐，董事会提名委员会资格审查通过 [1] - 公司同时聘任陈秋飞先生为总经理，任期自董事会审议通过至第二届董事会届满 [2] - 陈秋飞先生为教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，曾任公司副总经理、常务副总经理等职，现任连云港子公司执行董事兼总经理 [4] 股东大会临时提案 - 股东中建材联合投资有限公司（持股33.16%）于2025年5月6日提出临时提案，要求将《补选公司非独立董事的议案》提交2024年年度股东大会审议 [6][7] - 临时提案程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引》及《公司章程》规定 [7] - 股东大会召开时间地点不变：2025年5月16日14点于江苏省连云港市公司会议室，网络投票同步进行 [10][11] - 原定股权登记日及议案披露时间（2025年3月26日、5月8日）未调整 [12][14] 股东大会议程细节 - 议案3、4、8、9、10、11对中小投资者单独计票，议案10涉及关联股东（中建材联合投资有限公司等）回避表决 [15] - 会议将听取4位独立董事的2024年度述职报告，内容已提前披露于上海证券交易所网站 [14] - 无特别决议议案及优先股股东参与表决事项 [15][16]