证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-024 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会 换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月7日召开了2024年年度股东大会，选举 产生了公司第四届董事会非独立董事3名、独立董事2名、第四届监事会非职工代表监事2名，与公司于 2025年4月28日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事 会，任期自股东大会通过之日起三年。 经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知程序和期限，公司于同日召开了第四届董 事会第一次会议、第四届监事会第一次会议。第四届董事会第一次会议选举产生了公司第四届董事会董 事长、第四届董事会专门委员会委员及主任委员，聘任了公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经 理和证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生了公司第四届监事会主席。现将具体情况公告如 下： 一 ...