股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月7日在天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决 [1] - 会议由董事长周辉女士现场主持 [1] - 会议召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 出席情况 - 公司在任董事15人，出席12人，董事王亮、钟江、席凯因工作原因缺席 [2] - 公司在任监事5人全部出席 [2] - 董事会秘书于杰出席，财务总监魏洁列席会议 [2] 议案审议情况 - 审议通过《关于增加2025年预计发生的日常关联交易的议案》 [3] - 议案为非累积投票议案，由出席会议股东所持有效表决票过半数通过 [3] - 议案对5%以下股东表决情况进行了单独计票 [3] - 涉及关联交易，华润三九医药股份有限公司回避表决，涉及股份418,306,002股 [4] 律师见证情况 - 股东大会由内蒙古建中律师事务所刘弘、张辛羽律师见证 [5] - 律师出具法律意见书确认会议程序合法有效 [5]