董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第四十八次会议于2025年5月7日上午以通讯表决方式召开，由董事长刘朝东主持，9名董事全部参加表决 [2] - 会议通知于2025年4月30日通过电子邮件及书面形式送达全体董事，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于更换公司董事的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 议案已通过董事会提名委员会事前审核，需提交股东大会审议 [4] 董事变更事项 - 股东江西江投资本有限公司推荐罗希接替王志刚担任公司董事，罗希现任江西江投资本副总经理及多家关联企业高管 [7][8] - 罗希为1986年生管理学博士，曾任江西省交通工程集团财务部会计、江西大成产业投资管理有限公司财务总监等职 [8] - 罗希未持有公司股份，与其他股东及高管无关联关系，无违法违规记录，任职资格合规 [9] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月29日15:00在南昌红谷滩区北京银行大楼16层召开，股权登记日为5月23日 [11][12][15][18] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统在5月29日9:15-15:00进行 [13][14] - 审议事项包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事更换等9项提案，中小投资者表决单独计票 [19][20] 会议登记及投票 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [21][22] - 登记时间为5月26日至27日9:00-17:00，地点为南昌红谷滩区北京银行大楼12层 [24][25] - 网络投票代码为"362670"，简称"国盛投票"，需通过深交所交易系统或互联网投票系统操作 [30][31]