董事会会议情况 - 浙江万马股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2025年5月6日以通讯表决方式召开，会议由董事长李刚主持，应出席董事9名，实际出席9名，符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议通过两项议案： 1) 提名赵健为第六届董事会非独立董事候选人，以9票同意、0票反对通过，接替辞职的高珊珊董事，任期自股东大会审议通过至第六届董事会届满 [3][4] 2) 提请召开2025年第一次临时股东大会，同样获全票通过 [7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于5月22日召开，采用现场+网络投票结合方式，股权登记日为5月15日 [11][12][13][14] - 投票时间安排： - 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 - 互联网投票时段为9:15-15:00 [12][31][33] - 会议地点设在杭州临安区万马创新园办公楼，登记需提供股东身份证明文件 [16][20][21] 人事变动信息 - 新任董事候选人赵健为1969年生，本科学历，现任青岛西海岸新区海洋控股集团党委副书记，曾任青岛多家国企高管，无持股且与公司关联方无利益关系 [10] - 董事会强调兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 [5] 提案及投票规则 - 股东大会将审议董事提名单一提案，需对中小投资者表决单独计票 [16][17] - 网络投票代码362276，简称"万马投票"，总议案编码100，重复投票以第一次为准 [28][29][30] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行互联网身份认证 [34]