股东大会安排 - 会议时间定于2025年5月20日，采用现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间段为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点设在江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室 [1] - 出席对象包括登记在册的股东及其授权代理人，授权代理人可不具备股东身份 [1] 会议议程 - 共审议13项议案，包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等 [2] - 听取高级管理人员薪酬报告和独立董事述职报告 [2][52] - 采用非累积投票制表决方式，现场投票与网络投票相结合 [5] 公司经营情况 - 2024年营业收入26.52亿元，同比下降24.57%；归属于上市公司股东净利润1.26亿元，同比下降64.25% [7][8] - 经营活动现金流净额5.83亿元，同比大幅增长191.42%，主要由于原材料采购减少 [29] - 钢铁行业面临"三高三低"局面（高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益），黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降54.6% [7] 财务指标 - 2024年末总资产40.46亿元，同比下降4.98%；资产负债率35.71%，同比上升3.32个百分点 [8][29] - 加权平均净资产收益率4.68%，较上年下降8.52个百分点；基本每股收益0.22元，同比下降65.08% [8] - 销售毛利率15.16%，同比提升0.86个百分点；存货周转天数184天，同比增加43天 [29] 重大事项 - 2023年实施每10股派发现金红利5.3元的利润分配方案，合计分配2.97亿元 [10] - 2023年发行3.1亿元可转换公司债券"武进转债"，2024年实施2000-3000万元股份回购计划 [11] - 2025年计划申请不超过22亿元银行综合授信额度，开展不超过12亿美元外汇套期保值业务 [40][46] 2025年经营计划 - 目标营业收入增长约10%，净利润增长10%-15% [16] - 重点推进市场拓展、人才队伍建设、研发创新及资本运作 [16] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [39] 高管薪酬 - 独立董事年度津贴6万元，非独立董事薪酬根据管理岗位标准确定 [34][36] - 董事长、副董事长薪酬参考行业水平制定，按月平均发放 [32] - 监事薪酬方案区分内部监事与外部监事，执行管理岗位标准 [38]