公司治理与董事会运作 - 公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，全体董事勤勉尽责，2024年共召开15次董事会会议，审议通过22项议案[4][5][6] - 董事会专门委员会规范运作，审计委员会召开4次会议，战略委员会聚焦重大投资审议宁夏新化合成香料基地扩建等议案[7][8] - 独立董事严格履职，对历次董事会审议议案均未提出异议，充分发挥专业优势维护中小股东权益[9] 财务业绩与预算 - 2024年实现营业收入29.66亿元同比增长14.22%，归母净利润2.27亿元同比下降10.18%，扣非净利润2.21亿元同比下降8.06%[19] - 总资产43.48亿元增长9.51%，固定资产增长75.34%至14.87亿元，主要因宁夏香料项目转固[19][20] - 2025年预算目标保持稳中求进基调，营收和净利润目标设定在合理区间，特别提示预算存在不确定性[21] 利润分配方案 - 拟每股派发现金红利0.45元（含税），合计分红8567万元，现金分红和回购金额合计1.46亿元占净利润64.19%[15] - 制定未来三年（2025-2027）股东回报规划，明确持续稳定的现金分红政策[29] 重大投资与融资 - 拟申请不超过37.41亿元综合授信额度，并提供不超过20.11亿元担保[22][23] - 拟向子公司提供不超过4亿元借款，全资子公司免息，控股子公司参照银行利率[24] - 宁夏新化化工合成香料产品基地建设项目新增7155吨/年产能，已部分转固[5][19] 制度修订与治理优化 - 根据新《公司法》取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》[26] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等15项内控制度，新增《董事离职管理制度》[27][28]