股东大会安排 - 会议时间定于2025年5月21日下午14:00，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在09:15-15:00进行 [3] - 现场会议地点为上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室，由董事长李裕陆主持 [3] - 会议议程包括审议议案、独立董事述职、股东发言与投票表决等环节，全程禁止个人录音录像 [7] 2024年度经营表现 - 全年实现营业收入41.93亿元，同比微降0.42%；归母净利润3.67亿元，同比下降3.28% [6] - 扣非净利润3.33亿元同比增长1.77%，总资产38.03亿元较期初增长4.28%，净资产29.78亿元增长1.11% [6] - 销售毛利率提升1.36个百分点至41.40%，但销售净利率下降0.26个百分点至8.74% [6] - 加权平均净资产收益率12.42%，较上年下降0.95个百分点 [6] 董事会工作情况 - 2024年共召开9次董事会会议审议38项议案，包括股份回购、股权激励等重大事项 [6][7][8] - 审计委员会召开4次会议，战略委员会1次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会3次 [9] - 独立董事全年勤勉履职，在重大事项决策中发挥专业监督作用 [10] 监事会监督情况 - 全年召开7次监事会会议审议26项议案，重点关注财务合规、关联交易及内控执行 [13][14] - 确认公司财务报告真实反映经营状况，关联交易定价合理，未发现资金占用或违规担保 [15][16] - 内部控制评价报告获认可，现金分红政策执行符合股东回报规划 [17] 重大项目建设 - 水星电子商务园区（智能仓储基地）项目投入1.02亿元，水星家纺（南通）产业基地项目投入1111.89万元 [21] - 在建工程期末余额2705.26万元，较期初增长显著 [21] 子公司布局 - 全国范围内设立35家全资子公司，覆盖上海、北京、浙江等主要省市，注册资本合计超2亿元 [22] - 子公司业务集中于家纺产品生产销售，部分涉及电子商务和进出口贸易 [22] 关联交易 - 向贵州蚕源农业采购商品1269.65万元，向江西水星实业销售商品4604.33万元 [24] - 关联交易履行回避表决程序，独立董事出具无异议意见 [15] 利润分配与章程修订 - 2024年度利润分配预案已披露，拟维持与2023年相当的现金分红水平 [25] - 拟变更注册资本并修订《公司章程》，相关公告已披露 [26] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所，2025年度审计费用拟维持95.4万元，内控审计费用38.1万元 [27]