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元利科技: 2024年年度股东大会会议资料

公司经营情况 - 2024年实现营业收入22.20亿元,同比增长1.75%,归属于母公司净利润2.07亿元,同比下降17.04%,归属于上市公司股东的净资产32.84亿元,同比增长3.34% [5][6][21] - 货币资金大幅增长159.88%至18.42亿元,交易性金融资产减少至零,固定资产和在建工程分别增长10.11%和17.52% [22][23] - 经营活动现金流量净额4680万元,同比下降28.94%,投资活动现金流量净额6.34亿元,同比大幅增长2425.01% [25][26] 董事会运作 - 2024年共召开23次董事会会议,审议通过包括年度报告、利润分配、投资计划等重大事项 [6][7][8][9] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会,各委员会有效履职,审计委员会确认财务报告真实完整 [10][11] - 独立董事积极参与决策,全年披露定期报告4份、临时公告68份,信息透明度高 [12][13] 投资与融资计划 - 拟投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目,丰富产品线并增强抗老化板块竞争力 [36] - 申请不超过20亿元综合授信额度,并为全资孙公司提供不超过4.6亿元担保 [34][35] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票,不超过净资产的20% [38] 薪酬与激励 - 2024年董事及高管税前薪酬总额390.78万元,董事长薪酬62.21万元最高,独立董事津贴6万元/年 [29][30][31] - 监事薪酬总额111.36万元,监事会主席18.92万元 [32][33] - 实施股权激励计划,152名激励对象解除限售117.48万股,回购股份245万股耗资3901万元 [13] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.50元(含税),总股本2.08亿股,预计分红约7283万元 [27][28] - 母公司未分配利润17.71亿元,较上年增长7.54% [23][27]