股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年5月30日14:30，地点为北京市朝阳区兆泰国际中心A座19层会议室 [2][5] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票方法已通过2025年5月10日公告披露 [3] - 会议议程包括审议议案、股东提问、投票表决及宣布结果等10项流程 [5] 2024年度经营业绩 - 全年实现营业收入77.18亿元，同比增长8.42%，归母净利润22.07亿元，同比增长2.55% [8] - 通过职场集中与部门精简实现大幅降本，连续四年未新增重大风险 [9] - 流动性状况良好，母公司净资本达313.80亿元，符合监管要求 [41][48] 公司治理与董事会工作 - 董事会全年召开6次会议，审议议案16项，专门委员会召开15次会议审议44项议案 [9][15] - 修订《公司章程》《独立董事工作制度》等10项治理制度，获评"上市公司董事会优秀实践" [9][11] - 独立董事全年出席率100%，开展分支机构调研并参与反舞弊专题培训 [19][24][28] 投资者回报与社会责任 - 2024年实施中期与末期现金分红合计8.83亿元，创历史新高 [12] - 乡村振兴投入显著，在5个帮扶县开展24个项目，覆盖教育、基建等领域 [13] - 举办"财商进校园"活动覆盖10所学校，投教公益活动惠及5,800余人 [13] 关联交易管理 - 2024年实际发生关联交易479.28亿元，其中证券及金融产品交易占比1.19% [69][70] - 2025年预计金融服务类交易不超同类业务20%，综合行政类限额1亿元 [71][72] - 定价采用可比非受控价格法、成本加成法等市场化原则 [72] 高管履职与考核 - 11名高管2024年分管领域覆盖零售、资管、合规等核心业务条线 [61][62] - 薪酬结构为基本工资+绩效奖金，合规总监薪酬不低于高管中位数水平 [64] - 考核纳入业绩KPI、素质360度评价及声誉风险维度，未发现重大违规 [65][66]