上海晶华胶粘新材料股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 13 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 现场会议地点：张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 现场会议议程： 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30） 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 关事宜的议案》 四、独立董事 2024 年度述职 会议议题： 关事宜的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 五、股东发言和提问 六、推选计票和监票人员 七、股东和股东代表现场投票表决 八、统计表决结果 九、宣布现场表决结果 十、现场会议结束 十一、汇总现场投票和网络投票的投票结果 十二、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字 十三、见证律师出具法律意见书 议案 ...