公司股东会议程 - 2024年年度股东会将于2025年5月16日14:00在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00 [5][7] - 会议议程包括审议8项议案，涵盖2024年年度报告、董事会及监事会工作报告、财务决算、利润分配、审计机构聘请、公司更名及章程修订等 [6][8][9][11][13][15] - 股东发言需提前登记，每次限时5分钟，提问需与议题相关，表决采用记名投票制，每股一票 [3][4] 财务与经营业绩 - 2024年公司实现营收7.39亿元，同比增长25.87%，归母净利润1.43亿元，同比增长25.44%，扣非净利润0.96亿元，同比增长56.82% [16][32] - 总资产达36.39亿元，流动资产占比64.55%，负债合计4.09亿元，资产负债率11.23% [32][33] - 经营活动现金流净额3.29亿元，投资活动净流出8.19亿元，主要因购建固定资产等支出 [32] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利6元（含税），合计分配6776.20万元，现金分红总额（含中期分红）9034.93万元，叠加股份回购金额1.03亿元，合计占净利润比例达135.06% [11] - 同时以资本公积每10股转增4.5股，转增后总股本增至1.65亿股，回购专用账户股份不参与分配 [12] 公司治理与战略调整 - 董事会全年召开8次会议，审议重大事项包括限制性股票激励计划、募投项目调整、对外投资等 [18][19][20] - 拟将公司名称变更为“日联科技集团股份有限公司”，同步修订公司章程，以体现跨地域发展与集团化战略 [13][15] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用将基于市场公允原则协商确定 [9][10] 监事会监督情况 - 2024年监事会召开6次会议，对公司财务、内控及董事高管履职进行监督，认为公司运作合规，财报真实反映经营状况 [27][29] - 确认2024年限制性股票激励计划授予对象符合条件，相关决策程序合法 [30]