股东大会安排 - 股东大会设大会秘书处负责组织工作和处理相关事宜 [1] - 股东需准时签到确认参会资格 未登记或未签到者不参与表决和发言 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 每股份享一票表决权 [2] - 现场会议时间定于2025年5月20日14:00 网络投票同步进行 [2] - 会议地点为上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室 [4] 会议议程 - 议程包括审议12项议案 涵盖年度报告 董事会工作报告 监事会工作报告等 [3] - 议案表决前安排股东提问环节 提问需围绕议案且限时3分钟 [2] - 投票流程包括现场投票 计票监票 合并网络投票数据后公布结果 [5] 财务与利润分配 - 2024年母公司净利润亏损112 718 642 56元 但可供分配利润为589 603 651 71元 [7] - 拟每10股派发现金红利1 00元 预计派发总额38 926 416 00元 [8] - 回购专用账户9 948 000股不参与分配 现金分红与回购金额合计49 127 592 80元 [8] 融资与理财计划 - 2025年拟申请不超过12亿元金融机构融资授信 用于经营活动流动资金需求 [9] - 授权董事长调整授信品种及额度 有效期至下年度股东大会审议通过日 [9] - 拟使用最高8亿元闲置自有资金购买理财产品 期限12个月 可循环使用 [10] - 理财产品选择标准为风险可控 流动性高 由金融机构发行 [11] 公司治理与薪酬 - 2024年度董事 监事薪酬方案参考同行业水平 实行年薪制与绩效考核 [12] - 独立董事采用固定津贴方式 具体金额见年度报告公司治理章节 [12] - 2024年度财务决算报告已编制完成 并于2025年4月30日披露 [13]