股票代码：600452 股票简称：涪陵电力 编号：2025—019 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二十八次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开了第八届二十八次董事会会议，本次董事会会议发 出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公 司法》 为关联交易事项，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、秦顺东均进行了表决 回避。 （内容详见上海证券交易所网站公司 2025-020 号公告） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获 全票通过。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》 《重庆涪陵电力实业股份有 限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议 案： 一、 《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》 ，此项议案 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关 ...