股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月16日下午14:00在北京五矿广场C1119会议室召开 [3] - 网络投票通过上交所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [2] - 会议将审议包括董事会工作报告、利润分配预案等14项议案 [3][4] 公司治理与董事会运作 - 2024年共召开11次董事会会议 审议68项议案 董事出席率100% [14] - 建立完善的外部董事调研体系 全年对外贸金租等核心子公司开展实地考察 [10] - 修订11项治理制度 包括独立董事工作制度等 提升规范化运作水平 [15] 2024年经营业绩 - 实现营业收入79.82亿元 同比下降18.35% 其中信托业务手续费收入下降34.05% [8][50] - 归属于母公司净利润5.06亿元 同比下降78.08% 主要受金融资产公允价值变动影响 [8][51] - 年末总资产1605.30亿元 资产负债率61.52% 较年初下降1.54个百分点 [48][49] 业务转型进展 - 信托业务净值型固收、家族信托等转型业务持续增长 资产结构优化 [8] - 外贸金租压降回租比例 在新能源车、光伏等领域实现首单业务突破 [8] - 五矿证券形成特色产业投行模式 参与多个海外矿产资源并购项目 [8] 产融结合成果 - 发布碳酸锂现货价格指数 产业金融案例获央企唯一金融行业奖项 [5][7] - 落地湖南有色环保研究院应收账款服务信托等创新业务 [5] - 形成"设备租赁+能源管理+储能金融"等可复制业务模式 [5] 风险管理体系 - 首次建立全口径业务风险图谱 实现风险全景透视 [17] - 完成风险管理系统二期建设 升级预警模型和闭环管理机制 [17] - 构建风险管理评价体系 形成管理闭环 [17] ESG管理 - 编制2023年度ESG报告 获"ESG金牛奖碳中和二十强"等荣誉 [19] - 2024年计划在光伏、风电等清洁能源领域探索业务机会 [21] - 将完善ESG治理体系 编制并披露2024年度ESG报告 [21] 关联交易情况 - 2024年实际发生日常关联交易209.37亿元 完成预计额的24.62% [31] - 2025年预计关联交易总额866.35亿元 其中融资租赁资产余额占50亿元 [37] - 关联交易定价主要参照市场利率或协商确定 [44][46]