股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月16日上午10:00在北京昌平区中关村生命科学园召开，网络投票通过上交所系统同步进行，时段为9:15-15:00 [1] - 会议议程包括审议年度报告、利润分配、续聘审计机构等7项议案，并听取独立董事述职报告 [2][11][23][24] - 股东需提前登记发言资格，发言内容需与议案直接相关且不超过5分钟，违规行为将被制止 [2][9] 公司治理与董事会运作 - 2024年董事会召开8次会议，审议重大事项包括限制性股票激励计划、募投项目延期及商誉减值计提等，董事出席率100% [3][6][8] - 董事会下属委员会全年召开10次会议，重点监督财务审计、高管聘任及股权激励等事项 [6][7] - 全年披露公告140份，通过业绩说明会、IR邮箱等多渠道加强投资者沟通，举办3次季度业绩说明会 [8][10] 财务与经营表现 - 2024年营收同比下降15.27%至9.51亿元，净利润骤降71.94%至4221.67万元，主因"密盖息"业务集采冲击及商誉减值1.02亿元 [8][18] - 研发投入资本化金额增长56.04%至2.34亿元，核心项目进入临床III期；资产总额增长3.67%至39.20亿元，负债增长17.94% [18][19] - 拟每10股派发现金红利6元（含税），分红总额占净利润226.28%，同时回购注销14万股限制性股票 [22][23] 监事会与内控管理 - 监事会召开7次会议，确认公司财务报告真实完整，内控体系有效运行，未发现董事及高管违规行为 [11][14][15] - 监督募集资金使用合规性，核查股权激励对象资格，全年无重大信息披露违规事件 [16] - 2025年计划加强审计监督力度，维护股东权益，重点跟进公司规范运作 [16] 重大事项进展 - 续聘华兴会计师事务所负责2025年审计工作，保持审计连续性 [23] - 因1名激励对象离职，拟以16.73元/股回购注销14万股限制性股票，调整后价格反映2023年权益分派影响 [24] - 独立董事全年履职尽责，对关联交易、资产减值等事项发表独立意见，维护中小股东权益 [25]