股东大会会议须知 - 会议需核对出席者身份以确认资格 [1] - 股东需准时签到并登记发言，迟到者无法参与现场投票 [2] - 发言需围绕议题且不超过5分钟，主持人有权制止违规行为 [5][6] - 表决方式包括现场投票和网络投票，结果合并统计 [3][10] 2024年度经营与财务表现 - 营业收入3.98亿元，同比下降10.63%，净利润2816.93万元，同比下降42.91% [7] - 总资产11.10亿元（+39.04%），负债2.53亿元（-12.19%），资产负债率22.83% [7][19] - 净利润下滑主因产品价格策略调整、上市费用增加及新项目投产成本上升 [7] 董事会工作情况 - 全年召开8次董事会会议，审议议案涉及财务报告、制度修订及募投项目等 [7][8] - 独立董事履职合规，提出专业建议并监督公司治理 [9][12] - 修订《信息披露管理制度》等内控制度，强化规范运作 [10] 监事会监督与审计 - 监事会召开6次会议，监督财务、募集资金使用及关联交易 [14][15] - 审计机构容诚出具标准无保留意见，确认财报公允性 [19][24] 利润分配与高管薪酬 - 拟每10股派现0.65元，合计分红1680.47万元（占净利润59.66%） [20] - 董事薪酬方案区分执行与非执行董事，独立董事津贴12万元/年 [25] - 监事薪酬参照岗位职责，不重复领取兼任职务报酬 [27] 2025年度计划与续聘安排 - 董事会将优化决策能力，加强投资者关系管理 [11] - 续聘容诚为2025年审计机构，费用由管理层协商确定 [24]