股东大会基本情况 - 会议以现场结合网络形式召开，现场地点位于上海市松江区G60商用密码产业基地A2楼 [3] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为2025年5月16日9:15-15:00 [3] - 股东发言需提前登记，持股数量决定发言顺序，每人限时5分钟 [1][2] 公司经营业绩 - 2024年实现营业收入5.29亿元，同比下降5.71%；归母净利润3681.21万元，同比下降0.42% [5] - 经营活动现金流净额-1201万元，较上年同期改善80.35% [22] - 加权平均净资产收益率2.62%，较上年减少0.03个百分点 [22] 公司治理与资本运作 - 董事会全年召开9次会议，审议通过股份回购、股权激励等重大议案 [5][6] - 完成201.47万股股份回购，耗资2446万元，其中201.4万股用于限制性股票激励计划 [12][32] - 2024年利润分配方案为每10股派0.5元，现金分红总额1170.75万元 [28][29] 股权激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予52名对象475万股，授予价5.4元/股 [12][36] - 因业绩未达标（净利润增长率未达10%），将回购注销190万股未解锁股票 [39][40] - 另将变更700股回购股份用途，由激励转为注销减资 [33][34] 融资授权与ESG管理 - 拟授权董事会实施不超过3亿元的小额快速融资，期限至2025年年度股东大会 [25][26] - 董事会新设ESG委员会，并制定《舆情管理制度》强化治理 [10] - 独立董事津贴标准6万元/年，非执行董事津贴5万元/年 [31] 信息披露与投资者关系 - 全年披露99份临时公告，包括定期报告和重大事项 [10] - 通过电话、邮件、互动平台等多渠道保持投资者沟通 [11] - 募集资金管理规范，未发现违规使用情形 [17]