股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月15日14点在四川省绵阳市游仙区三星路188号公司总部召开 [1] - 网络投票通过上交所系统进行 投票时间为会议当日交易时段9:15-9:25 [1] - 会议由董事长唐安斌主持 议程包括议案审议、股东提问、表决统计等12项程序 [1][3] 融资授信计划 - 拟向19家金融机构申请总额65.7亿元综合授信 期限均为1年 [2][4] - 工商银行授信额度最高达8亿元 其次为浦发银行6.5亿元 建设银行6亿元 [2] - 另拟向中信银行等申请不超过13亿元项目贷款额度 [4] - 实际融资额将根据运营需求在授信额度内确定 [4] 子公司担保方案 - 计划为9家子公司提供总额31.5亿元担保 占母公司净资产82.27% [5] - 江苏东材等4家负债率超70%子公司获担保额度15亿元 [6] - 东材新材等5家负债率低于70%子公司获担保额度16.5亿元 [6] - 担保有效期至2025年股东大会批准新议案为止 [6] 关联交易情况 - 2024年实际发生关联交易1.49亿元 较预计3.4亿元完成率43.9% [18] - 2025年预计关联交易总额增至3.7亿元 其中销售产品占比67.6% [18][20] - 主要关联方包括金发科技、金张科技和山东润达 涉及原材料采购及产品销售 [21][22][23] 经营业绩表现 - 2024年营收44.54亿元同比下降9.45% 归母净利润1.81亿元同比下降44.54% [28] - 环氧树脂和光伏基膜行业产能过剩导致基础产品价格长期亏损 [28] - 特高压用电工薄膜、新能源汽车绝缘材料等新兴产品迎来发展机遇 [27] 项目建设进展 - 2024年完成成都聚丙烯薄膜1号线等3个项目投产 [30] - 2025年重点推进成都聚丙烯薄膜2号线、MLCC用薄膜等项目建设 [46] - 同步孵化光刻胶单体、质子交换膜等前瞻性技术项目 [47] 研发创新布局 - 研究院聚焦半导体、锂电池等新兴产业开展技术储备 [29] - 各基地推进工艺创新 优化产品性能指标 [45] - 计划申报国家企业技术中心 构建数字化创新体系 [45] 风险管理措施 - 建立多维度预警机制 加强应收账款和存货管控 [46] - 审计部门实施穿透式审计 完善风控体系 [46] - 生产基地常态化开展安全环保隐患排查 [46]