董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开，通知已于2025年5月5日送达全体董事 [1] - 会议由董事长陈王保主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事及高管列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议决议 - 全票通过《关于注销全资子公司的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）[1][2] - 拟注销的两家全资子公司为安徽金合新材料科技有限公司、安徽金美汽车部件有限公司 [1] - 注销原因基于公司发展规划及子公司实际运作情况，管理层获授权办理注销事宜 [1] 信息披露 - 子公司注销详情参见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的公告 [2]