董事会换届选举 - 选举王有治担任第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 选举王有强担任第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 董事会表决结果均为全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 专业委员会组成 - 审计委员会由易阳（主任委员）、王翊民、王佳钰组成 [2] - 战略委员会由王有治（主任委员）、王有强、郭斌、赵科星、王进组成 [2] - 薪酬与考核委员会由王有治、刘琦、王进、王翊民（主任委员）、易阳组成 [2] 高级管理人员任命 - 聘任黄强担任总经理，持有公司股份131,000股 [3][7] - 聘任李国利、杨攀登、张程夕、李媛媛担任副总经理 [3][8][9] - 聘任李媛媛兼任董事会秘书，持有公司股份68,700股 [4][10] - 聘任李松担任财务负责人，持有公司股份110,000股 [4][11] 董事津贴方案 - 董事长津贴30万元/年（含税），副董事长津贴18万元/年（含税） [5] - 赵科星、刘琦、王翊民因国企/社团领导身份不领取津贴 [5] - 其他非独立董事和独立董事津贴均为14.4万元/年（含税） [5] 高管背景信息 - 总经理黄强2012年加入公司，历任研发部经理、技术中心执行主任、副总经理 [7] - 副总经理李国利2010年加入公司，曾负责多个区域建筑胶销售业务 [8] - 副总经理杨攀登1999年加入公司，曾管理建筑胶、汽车胶、电子胶等业务线 [9] - 副总经理张程夕2015年加入子公司拓利科技，现任该公司总经理 [9][10] - 董事会秘书李媛媛2012年加入公司，历任多个管理岗位 [10] - 财务负责人李松2017年曾任公司财务总监兼董事会秘书 [11]