公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等制度 [5][51][52] - 股东大会改为股东会，相应修订《公司章程》中涉及监事会的条款，包括股东权利行使、会议召集程序等核心内容 [5][7][9] - 新增职工代表董事设置，明确其任职条件包括与公司存在劳动关系、代表职工诉求等要求，由职工代表大会选举产生 [36][38][41] 公司章程修订要点 - 修改公司增资方式条款，删除"非公开发行股份"表述，简化资本增加程序 [5] - 调整董事、高管股份转让限制条款，删除监事相关表述，与取消监事会改革相配套 [5][6] - 优化股东会职权范围，删除审议监事会报告等已取消机构的对应条款 [7][8] 股东会议事规则更新 - 明确现场会议与网络投票结合的方式，网络投票可通过交易系统在9:15-15:00进行 [4] - 规定股东发言时间原则上不超过5分钟，主持人可制止超时或偏离议题的发言 [2][3] - 调整临时股东会召集程序，取消监事会提议权，改为审计委员会可提议召开 [9][10] 董事会架构调整 - 董事会成员保持11人，新增1名职工代表董事，独立董事维持4名 [42][43] - 明确董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持 [18][19] - 董事会专门委员会新增战略、提名、薪酬与考核委员会，制定相应工作规则 [53][54] 利润分配机制 - 保持利润分配决策机制基本框架，董事会根据经营状况制定方案后提交股东会审议 [55] - 强调分配方案需平衡短期利益与长远发展，考虑项目投资资金需求 [55] - 要求高级管理人员薪酬方案经董事会批准后向股东会说明并披露 [56][57]