股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第四届董事会第十二次会议决议召开 董事会于2025年4月19日通过上海证券交易所网站发布会议通知 载明时间地点方式等事项 [2] - 现场会议于2025年5月9日14:30在北京经济技术开发区召开 董事长刘志欣主持 同步进行网络投票 时间与交易时段一致 [3] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致 程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] 参会人员构成 - 现场与网络投票股东合计193人 代表股份82,627,444股 占公司有表决权股份总数的38.8798% [4] - 出席人员包括董事监事高管及见证律师 股东资格经上证所系统认证 现场人员身份文件完备 [4] 议案表决结果 - 12项议案均获通过 其中第1-10项及第12项议案获出席股东所持表决权过半数同意 第11项议案获三分之二以上同意 [4] - 关键议案通过情况：年度报告议案获81,517,645股同意（98.66%） 利润分配方案获81,538,845股同意（98.68%） 续聘会计师事务所获81,531,931股同意（98.67%） [4] - 涉及资金管理议案中 闲置募集资金现金管理获81,500,145股同意（98.64%） 自有资金现金管理获81,435,745股同意（98.56%） [4] 公司治理动态 - 通过董事及高管2025年度薪酬方案 获81,476,085股同意（98.61%） 监事薪酬方案获81,460,325股同意（98.59%） [4] - 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案获81,072,267股同意（98.12%） 子公司授信担保议案获81,490,071股同意（98.62%） [4] - 外汇衍生品交易业务议案获81,495,725股同意（98.63%） 显示公司拓展国际业务意图 [4]