会议基本信息 - 会议时间：2025年5月16日下午14:30（现场会议），网络投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议地点：广东省惠州市惠城区数码工业园25号区6楼会议室 [5] - 会议方式：现场投票与网络投票相结合 [5] - 会议主持人：董事长叶晓彬先生 [5] 会议议程 - 宣布会议开始并介绍参会情况 [5] - 宣读会议须知 [5] - 审议11项议案 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 听取独立董事述职报告 [6] - 股东发言及询问 [6] - 表决及宣布结果 [6] 财务表现 - 2024年营业收入23.47亿元，同比下降3.30% [13] - 归属于上市公司股东的净利润-1.54亿元，同比下降324.83% [13] - 归属于上市公司股东的扣非净利润-1.61亿元，同比下降399.37% [13] - 经营活动现金流量净额4.05亿元，同比增长82.13% [13] - 总资产33.48亿元，同比下降2.25% [13] 主要议案内容 - 2024年年度报告及摘要：已披露于上交所网站，审计机构出具标准无保留意见 [6][7] - 利润分配预案：2024年度不进行利润分配 [18] - 董事薪酬：2024年度税前报酬总额388.64万元 [19] - 监事薪酬：2024年度税前报酬总额113.73万元 [20] - 融资授信：申请不超过30亿元授信额度 [22][23] - 担保预计：为子公司提供不超过7.77亿元担保 [25][26][27] 其他重要事项 - 公司类型变更：从"股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)"变更为"股份有限公司(港澳台投资上市)" [28] - 表决方式：现场记名投票与网络投票相结合 [3] - 表决票处理：由股东代表、监事和律师共同监督计票 [8][29]