股东大会基本情况 - 会议时间定于2025年5月16日14:00在江西省南昌市新建区招贤1路江中药谷会议室召开 [3] - 会议议程包含11项议案，主要涉及董事会工作报告、财务决算、利润分配、关联交易、理财产品投资及第二期限制性股票激励计划等 [3][5] - 股东大会设秘书处负责程序事宜，股东需提前十分钟签到登记并办理发言登记手续 [1][2] 公司治理与战略发展 - 董事会2024年召开11次会议审议65项议案，下设4个专门委员会提供专业决策支持 [6] - 公司聚焦"做强OTC，发展健康消费品，布局处方药"三大业务，2024年实现营收44.35亿元，归母净利润7.88亿元，同比增长9.67% [9][30] - 战略规划强调数字化转型，智能制造项目入选工信部卓越级智能工厂，获数字化转型三星级认证 [10] 财务与分红情况 - 2024年经营活动现金流净额7.86亿元，同比下降24.36%，主要因销售商品收款减少 [34] - 全年现金分红总额7.55亿元，分红比例达95.77%，上市以来累计分红占净利润超60% [14][15] - 总资产65.08亿元较上年增长1.66%，非流动资产增长6.5%至40.2亿元 [30][31] 研发与创新成果 - 研发投入持续增加，获得5项药品补充批件和5篇SCI论文，乳酸菌项目获国家科技进步二等奖 [9] - 构建中药大品种全过程质量管控体系，入选国家药监局智联共治典型案例 [10] - 全国重点实验室建设推进产学研融合，中药新药研发管线加速布局 [18] 投资者关系与ESG - 信息披露连续5年获上交所A级评价，2024年披露公告123份逾160万字 [12] - ESG管理获万得A级评级，入围央企50强榜单，建立战略发展与ESG委员会 [10][12] - 创新投资者沟通形式，首次在上交所现场直播业绩说明会，建立市值4H管理体系 [13] 关联交易与理财计划 - 2025年预计日常关联交易7.12亿元，主要为产品销售和租赁业务 [36][44] - 拟使用不超过25亿元闲置自有资金购买理财产品，期限至下年度股东大会 [55][56] - 理财产品以R2级以下固定收益类为主，单笔期限不超6个月 [55][57] 限制性股票激励计划 - 第二期激励计划经董事会和监事会审议通过，拟提交股东大会审议 [5][58] - 计划涉及回购注销42.7万股，预留授予解锁16.4万股，首次授予解锁157.8万股 [27][28] - 旨在建立健全中长期激励约束机制，促进公司可持续发展 [28]