董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年5月8日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中4名以通讯方式参会[2] - 会议通知于2025年4月30日通过电子邮件或电话形式送达所有董事、监事及高级管理人员[2] - 董事长谭伟主持会议，所有监事和高级管理人员列席会议[2] 公司章程修订 - 修订内容涉及实际控制人职责、股东会召集程序、临时提案权股东持股比例调整及表决程序优化[3] - 新增独立董事专节，明确其定位、独立性、任职条件及专门会议制度[3] - 新增董事任职资格、职工董事设置及高管职务侵权责任条款[3] - 修订以全文形式审议，未制作修订对照表，后续将同步推进其他内部制度修订[3] 内部控制制度修订 - 修订涉及9项制度包括《股东大会议事规则》《董事会工作细则》《募集资金管理制度》等[5][6] - 所有修订议案均获董事会全票通过（7票同意）[6] - 修订依据包括《上市公司章程指引》（2025年修订）及深交所创业板上市规则[4][5] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月30日在江苏省镇江新区召开[8] - 需以特别决议方式审议《公司章程》修订及9项内控制度修订[6][7] - 会议通知及修订文件已披露于证监会指定创业板信息披露网站[7][8]