董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年5月9日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过电话及电子邮件发出 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 董事长汝继勇主持会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 [1] - 调整原因为2024年年度股东大会选举潘岳强女士为新董事 [1] - 调整后专门委员会任期至第五届董事会届满 史浩明任主任委员 [1] 表决结果 - 议案获全票通过 7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 备查文件 - 会议决议作为备查文件 [2]