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合众思壮: 北京市中伦文德律师事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月16日通过第六届董事会第十次会议决议召开2024年度股东大会 [2] - 股东大会通知于2025年4月18日通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公告 [3] - 现场会议于2025年5月9日在郑州航空港区兴港大厦召开,董事长王刚主持 [3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行,时间覆盖9:15-15:00 [4] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东/代理人共2名,代表股份201,711,026股,占总股本27.245% [5] - 网络投票股东资格由深证信息公司验证,合并现场与网络投票后总表决股份206,723,639股 [7][8] - 其他列席人员包括董事、监事、高管及律师事务所代表 [5] 审议议案及表决结果 议案通过情况 - 董事会工作报告:同意率99.8384%(中小股东94.0943%) [7][8] - 监事会工作报告:同意率99.8384%(中小股东94.0943%) [8] - 年度报告及摘要:同意率99.8407%(中小股东94.1808%) [8][9] - 财务决算报告:同意率99.8318%(中小股东93.8561%) [9] - 利润分配预案:同意率99.8161%(中小股东93.2809%) [9][10] - 内部控制评价报告:同意率99.8200%(中小股东93.4238%) [10] - 未弥补亏损达股本1/3:同意率99.8062%(中小股东92.9209%) [12] - 董事薪酬议案:同意率99.7604%(中小股东91.2464%) [12] - 监事薪酬议案:同意率99.7572%(中小股东91.1300%) [13] 表决机制 - 采用现场投票与网络投票结合,中小投资者单独计票 [6] - 计票由股东代表、监事及律师共同监督 [6] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》 [5][13] - 律师事务所确认会议程序合法有效,表决结果具有法律效力 [13]