关于可转换公司债券预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 核心观点 - 公司股票在2025年3月17日至5月9日期间已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即2.55元/股），预计可能触发转股价格向下修正条件 [1] - 若触发条件，公司将按照《募集说明书》约定履行审议程序和信息披露义务 [1] - 公司股票及可转债将于退市整理期届满的次一交易日摘牌并终止上市，退市整理期为15个交易日，预计最后交易日为2025年5月21日 [1] 可转债发行上市基本情况 发行情况 - 公司于2021年向不特定对象发行可转债850万张，每张面值100元，募集资金总额8.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为8.38亿元 [2] - 发行获得证监会批复（证监许可〔2021〕106号），主承销商为海通证券 [2] 上市情况 - 可转债于2021年3月8日在深交所挂牌交易，债券简称"普利转债"，代码123099 [4] 转股期限 - 转股期自2021年8月23日至2027年2月22日 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价46.22元/股，经多次调整后： - 2021年7月因分红调整为46.03元/股 [4] - 2022年7月因分红调整为45.84元/股 [4] - 2022年11月因限制性股票回购注销调整为45.87元/股 [5] - 2022年12月向下修正为27.10元/股 [6] - 2023年6月向下修正为19.85元/股 [6] - 2023年7月因分红调整为19.77元/股 [6] - 2023年11月因限制性股票回购注销调整为19.76元/股 [7] - 2024年11月向下修正为11.22元/股 [8] - 2025年1月向下修正为4.89元/股 [8] - 2025年3月向下修正为3.00元/股 [9] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [9] - 修正程序需经股东大会三分之二以上表决通过，持有可转债股东需回避表决 [9] - 修正后转股价不得低于股东大会召开日前20个交易日和前一日股票交易均价的较高者 [9] 当前触发情况说明 - 截至2025年5月9日已满足10个交易日收盘价低于2.55元/股（当期转股价3.00元/股的85%）的条件 [10] - 公司需在触发条件5个交易日前披露提示性公告，并在触发当日召开董事会决定是否修正转股价 [11] 其他信息 - 投资者可查阅2021年2月5日披露的《募集说明书》全文了解条款细节 [12] - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网和股份转让系统官网 [12]